Page 105 - web
P. 105
ISSUE No. 451 الاختلاس ()Embezzlement
استخدام شخص لأموال أو ممتلكات تم توكيله لإدارتها أو الحفاظ عليها بشكل غير قانوني لتحقيق
مكاسب شخصية.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( ،)UNCACالمادة .17
الإرهاب الاقتصادي ()Economic Terrorism
استخدام أو تهديد باستخدام وسائل اقتصادية لتدمير أو زعزعة استقرار النظام المالي أو السياسي.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (.)UNODC
التزييف ()Counterfeiting
إنتاج نسخ غير قانونية من المنتجات ،بما في ذلك العملات والمستندات والبضائع ،بغرض الاحتيال.
الاتفاقية الدولية لمكافحة التزييف (.)International Anti-Counterfeiting Coalition - IACC
التجارة غير المشروعة ()Illicit Trade
الاتجار في السلع المحظورة أو تلك التي تنتهك القوانين أو الأنظمة ،مثل :تجارة السلع المقلدة أو
المهربة.
منظمة التجارة العالمية (.)WTO
الإثراء غير المشروع ()Illicit Enrichment
الزيادة غير المبررة في أصول الموظف العام مقارنة بدخله القانوني ،والتي لا يمكنه تبريرها بشكل
معقول.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( ،)UNCACالمادة .20
الديون الاحتيالية ()Fraudulent Debt
إنشاء ديون زائفة أو تقديم مطالبات احتيالية بهدف تحقيق مكاسب مالية.
المنظمة الدولية لمكافحة الاحتيال (.)International Fraud Group
التهريب ()Smuggling
نقل أو استيراد أو تصدير البضائع بشكل غير قانوني دون الالتزام بالضوابط الجمركية أو التنظيمية.
الاتفاقية الدولية لمكافحة التهريب (.)WCO
105
